詐騙集團以必須製作合作協議書為由，欺騙小薇提供雙證件、存摺封面及緊急聯絡人姓名等資料。拿到小薇的帳戶資料後，詐騙集團佯稱為美化帳戶，匯款數筆金額至小薇帳戶，再請小薇領出返還之方式，製造虛假金流，使小薇之帳戶被通報警示，遭地檢署以「詐欺罪」及「洗錢罪」列為被告並傳喚到案。

詐騙集團一方面騙受害者匯款，一方面又用話術欺騙另一位受害者擔任車手的角色⋯⋯檢察官同意施律師與小姿的主張，獲得不起訴處分，認為利用虛擬APP搭配虛擬貨幣此種新興詐騙模式，沒有辦法期待一般民眾能察覺其中的犯罪疑慮。也沒有其他事實證明小姿有任何詐欺或幫助詐欺的行為。

小舟在臉書上看到網路博奕公司「客服人員」兼職工作的徵才廣告，在與該公司的人員接洽後，接洽人員要求小舟提供薪轉戶頭，殊不知，該公司其實為詐騙集團，小舟相信詐騙集團的話術，將自己的存摺及提款卡郵寄給對方，不久卻收到警示帳戶的通知，後續也被以幫助詐欺通知到案。